O advogado Peter Leach admite ter gasto o dinheiro do acordo dos clientes

PROVIDENCE – Um advogado especializado em danos pessoais suspenso em 2019 em meio a reclamações de que gastou o dinheiro de seus clientes em taxas de adesão a clubes de golfe, voos aéreos, hotéis e outras despesas pessoais pretende se declarar culpado de acusações de fraude eletrônica e evasão fiscal.

As autoridades federais acusaram esta semana Peter PD Leach de uma acusação de fraude eletrônica e tentativa de evasão fiscal por furto de dinheiro de liquidação que se destinava a clientes.

Documentos judiciais indicam que Leach, um profissional autônomo de danos pessoais que trabalhava nos escritórios de Providence, pretende se declarar culpado das acusações. Leach pode pegar até 25 anos de prisão e US$ 250 mil em multas.

Ele deve ser processado na sexta-feira.

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As autoridades alegam que Leach concordou com os termos nos quais deveria receber 33% de qualquer valor de acordo que negociasse em nome dos clientes e pagar-lhes o restante, menos quaisquer despesas. Em vez disso, dizem que ele usou o dinheiro para despesas pessoais, como mensalidades da Wheeler School, Syracuse University e Pitzer College, bem como taxas de adesão ao Metacomet Country Club, despesas de viagem e para pagar contas de restaurantes.

Ao mesmo tempo, os procuradores dizem que ele enganou os clientes, fornecendo contas falsas relativamente ao dinheiro e acalmando-os com falsas desculpas sobre o estado dos seus processos legais.

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Ao longo dos anos, dizem os promotores, ele se apropriou indevidamente de mais de US$ 500 mil dos fundos de liquidação de seus clientes, causando mais de US$ 250 mil em perdas a clientes que nunca receberam parte ou todos os fundos a que tinham direito.

Eles o acusam de falsificar as assinaturas de seus clientes no verso dos cheques de liquidação e depois depositar esses cheques em suas contas comerciais sem notificar seus clientes de que havia recebido os cheques de liquidação.

Ele usou os fundos que obteve de seus clientes para reembolsar clientes anteriores cujos fundos ele havia se apropriado indevidamente e para pagar despesas pessoais de suas contas comerciais, disseram os promotores.

Além disso, dizem eles, ele declarou falsamente aos seus clientes que utilizou uma parte dos fundos do acordo para pagar despesas médicas e outras associadas aos seus ferimentos quando, na verdade, não pagou essas despesas.

As regras da Suprema Corte de Rhode Island exigiam que Leach, e todos os advogados, mantivessem o dinheiro dos clientes separado do seu; notificar os clientes sobre quaisquer cheques de liquidação recebidos; e entregar prontamente os fundos de liquidação aos clientes.

De acordo com os promotores federais, porém, de novembro de 2014 a março de 2019, Leach não conseguiu manter, contabilizar e usar adequadamente o dinheiro destinado aos clientes.

Além disso, eles acusam que ele não pagou o imposto de renda federal entre 2014 e 2018 até que as autoridades fiscais o contataram. Leach então pagou alguns dos impostos não pagos, mas as autoridades foram forçadas a colocar um penhor sobre sua propriedade, enviar uma Notificação de Imposto ao seu banco e tentar iniciar planos de pagamento.

Os promotores alegam, também, que ele tentou impedir o IRS de cobrar suas dívidas não pagas relativas aos anos fiscais de 2013 a 2017, usando suas contas comerciais para pagar despesas pessoais, cessando o uso de suas contas bancárias pessoais e usando contas bancárias de familiares. . Além disso, dizem que ele apresentou documentos fiscais falsos nos quais não divulgou bens e retirou grandes somas de dinheiro das suas contas comerciais em dinheiro. No total, eles acusam Leach de sonegar mais de US$ 300 mil em impostos.

A Suprema Corte estadual em 2019 concordou em suspender imediatamente Leach de exercer a advocacia e nomear o principal conselheiro disciplinar do tribunal, David D. Curtin, como mestre especial com base em registros bancários que indicam um "padrão persistente" de Leach apropriação indevida de dinheiro de clientes para seu próprio uso, de acordo com descobertas de Curtin.

De acordo com a petição disciplinar recomendando a suspensão imediata de Leach, Alexis Jackson apresentou uma queixa em dezembro de 2018, alegando que Leach havia atrasado o pagamento dos fundos do acordo de um caso de danos pessoais resultante de um acidente de carro em 2013. Jackson reclamou que não poderia descontar o acordo. cheque que ela recebeu devido a fundos insuficientes.